La prevenzione delle frodi richiede un'analisi preventiva per monitorare sistematicamente i rapporti d'affari e transazioni.

Il nostro Fraud Detection System (FDS) è un sistema innovativo di monitoraggio che rileva i fenomeni che determinano le frodi in ambito TLC. Il sistema di rilevamento si integra anche con i processi aziendali che gestiscono il data-entry per individuare possibili frodi.

Vengono inoltre analizzati i rapporti commerciali esistenti nei confronti de entità presenti nelle cosiddette "black-lists” e dei tentativi di frode già individuati, e viene effettuata l’analisi del traffico per individuare eventuali comportamenti illeciti .